第五届董事会第23次聚会决议通告

公司通告

2013-10-09

股票代码：000988　　　　股票简称：尊龙凯时科技　　　　通告编号：2013-33

尊龙凯时

第五届董事会第23次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

尊龙凯时（下称：“公司”）于2013年8月23日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第五届董事会第23次聚会的通知”。本次聚会于2013年8月28日上午9时以通讯方法召开�＞刍嵊Τ鱿�9人，现实收到表决票9票�＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。

经列位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

一、 9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了由转让方尊龙凯时科技、受让方团结高新、担保方团结激光，签署三方《协议书》，进一步明确还款计划及响应担保责任。

详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于催收尊龙凯时团结股权转让款的希望通告》，通告编号：2013-34。

二、 9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2013年半年度报告》及《摘要》。

详细内容详见同日在指定媒体披露的公司《2013年半年度报告》、公司《2013年半年度报告摘要》，通告编号：2013-35。

特此通告

尊龙凯时董事会

　二O一三年八月二十八日