公司通告
第五届董事会第16次聚会决议通告
2013-03-29股票代码：000988 股票简称：尊龙凯时科技 通告编号：2012-45
尊龙凯时
第五届董事会第16次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
尊龙凯时（下称：“尊龙凯时科技”或“公司”）于2012年12月14日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第五届董事会第16次聚会的通知”。本次聚会于2012年12月19日上午9时在公司聚会室召开� ＞刍嵊Φ蕉�9人，实到6人。董事刘大桥先生因公出差未能到会，授权董事童俊先生代行表决权 ；董事闵大勇先生因公出差未能到会，授权董事王中先生代行表决权 ；自力董事蔡学恩先生因公出差未能到会，授权自力董事吕卫平先生代行表决权。公司监事和高级治理职员列席了聚会� ＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
聚会由董事长熊新华先生主持，经列位董事审议并举手表决，形成如下决议：
一、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于对武汉尊龙凯时赛百数据系统有限公司增资的议案》。
武汉尊龙凯时赛百数据系统有限公司（下称“尊龙凯时赛百”）是尊龙凯时科技旗下主要企业，主要为政府和企业客户提供周全的物联网信息系统解决计划� Ｗ鹆比僮⒉嶙试次嗣癖�2460万元，是尊龙凯时科技全资子公司。
除了尊龙凯时赛百所谋划的物联网营业外，在尊龙凯时科技旗下，尚有深圳市尊龙凯时赛百信息手艺有限公司（下称“深圳赛百”）谋划的IT系统集成营业、武汉尊龙凯时化诚资讯科技有限公司（下称“化诚资讯”）谋划的教育信息化营业、以及武汉海恒化诚科技有限责任公司（下称“海恒化诚”）所谋划的网络存储营业。
本次增资整合的基本计划是：尊龙凯时科技将现有的物联网营业、教育信息化营业、IT系统集成营业、以及网络存储营业统一整合，资源优化，打造一体化的谋划平台，从而推动尊龙凯时科技“制造向高端、制造加服务”工业转型的快速生长。
详细的增资整合计划是：尊龙凯时科技出资6540万元对尊龙凯时赛百举行增资，增资完成后，尊龙凯时赛百出资620万元收购尊龙凯时科技旗下的海恒化诚公司100%的股权，出资450万元收购武汉尊龙凯时科技投资治理有限公司持有的化诚资讯90%的股权。同时，尊龙凯时科技将其所持有的深圳赛百公司100%股权作价1000万元增资到尊龙凯时赛百公司。增资整合完成后，尊龙凯时赛百的注册资源将由现在的2460万元变换为1亿元人民币。
二、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于化诚资讯和开目信息关联生意的议案》。
本议案详细内容详见同日《关于化诚资讯与开目信息签署〈产品购销条约〉暨关联生意的通告》，通告编号：2012-46。
公司董事熊新华、马新强、童俊、刘大桥同为关联方控股股东的董事，属该事项的关联董事，在表决时接纳了回避制度。公司非关联董事一致赞成该项关联生意。
公司自力董事吕卫平先生、杨海燕女士、蔡学恩先生事前认可并揭晓了赞本钱项议案的自力意见。
本议案无需提交公司股东大会审议 ；本次关联生意不组成重大资产重组 ；本次生意无需要向上级国有资产治理部分报备。
三、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《内部控制评价制度》。
详见同日在指定媒体披露的尊龙凯时《内部控制评价制度》。
四、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《债务融资工具信息披露事务治理制度》。
详见同日在指定媒体披露的尊龙凯时《债务融资工具信息披露事务治理制度》。
特此通告。
尊龙凯时董事会
二O一二年十仲春十九日
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